金年会 金字招牌诚信至上股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议公告
1、会议通知的时间和方式：2017年7月30日，电话方式。
2、会议召开时间：2017年8月9日
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召开方式：现场召开
5、会议召集人：董事长
6、会议主持人：张永东
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《金年会 金字招牌诚信至上股份有限公司章程》的规定。
应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。
1、议案内容
详情见《2017年半年度报告》
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联方交易，无需回避。
4、提交股东大会表决情况：
本议案经董事会审议通过后，无需提交股东大会。
（一）《金年会 金字招牌诚信至上股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
特此公告。
金年会 金字招牌诚信至上股份有限公司
董事会
2017年8月11日
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