金年会 金字招牌诚信至上股份有限公司

2017年第一次临时股东大会会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年8月16日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场召开

4、会议召集人：董事长

5、会议主持人：董事长

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份100,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于变更经营范围的议案》

1、议案内容

因公司取得建筑业企业资质（市政公用工程、环保工程）,根据公司现实际生产经营情况及公司未来发展规划，经营范围增加承接市政公用工程、环保工程。拟变更公司经营范围：

原经营范围：环保项目（污水处理、大气治理、生态治理等）的投资；环保设施（工业废水、生活污水）运营；环境工程设计、开发及咨询服务；环境设备研发、制造、销售；环境修复工程设计；环境污染治理；生态治理；土壤修复。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后的经营范围：环保项目（污水处理、大气治理、生态治理等）的投资；环保设施（工业废水、生活污水）运营；环境工程设计、开发及咨询服务；环境设备研发、制造、销售；环境修复工程设计；环境污染治理；生态治理；土壤修复；承接市政公用工程、环保工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、议案表决结果：

同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1、议案内容

因变更公司经营范围，需要修改《公司章程》。

详见《金年会 金字招牌诚信至上股份有限公司章程修正案》。

2、议案表决结果：

同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

四、备查文件目录

（一）《金年会 金字招牌诚信至上股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议决议》

金年会 金字招牌诚信至上股份有限公司

董事会

2017年8月18日