一、任免基本情况
（一）程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于 2018 年 6 月 21 日审议并通过：
1、任命许斌任公司董事，免去张永东先生董事职务，任期自本次股东大会审议通过之起止本届董事会届满为止。
2、任命苗宗坡任公司董事，免去李顶龙先生董事职务，任期自本次股东大会审议通过之起止本届董事会届满为止。
3、任命张金龙任公司董事，免去陈燕女士董事职务，任期自本次股东大会审议通过之起止本届董事会届满为止。
（二）被任免董监高的基本情况
新任公司董事许斌、苗宗坡、张金龙持有公司股份 0 股，占公司股份的 0.00%。经公司查询 “信用菲律宾”和“证券期货市场失信记录查询平台”等平台公示的失信者名单，上述新任命董事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中的失信联合惩戒对象。
（三）任命/免职的原因
根据控股股东发来的《关于推荐金年会 金字招牌诚信至上股份有限公司产权代表的函》，结合董事会现有成员情况，决定上述任免。
二、上述人员的任免对公司产生的影响
（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响
董事人选的变更未导致公司董事会人数低于法定最低人数。
（二）对公司生产、经营上的影响
本次公司董事人选的变更对公司的生产、经营不会产生不良影响。
金年会 金字招牌诚信至上股份有限公司
董事会
2018 年 6 月 22 日
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