金年会 金字招牌诚信至上股份有限公司

职工监事变动公告

      一、任免基本情况

     （一）程序履行的基本情况

      根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一次职工大会于2017年3月17日审议并通过：

因原职工监事江尧先生离职，辞任职工监事。公司2017年第一次职工大会同意由谭华先生担任金年会 金字招牌诚信至上股份有限公司监事会中由职工代表出任的监事，任期自职工大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满为止（2019年8月17日）

      本次会议召开1日前以电子邮件方式通知全体职工，实际到会职工代表22人。到会人持有公司股份0股，占股份总数的0.00%。

      以上决议表决情况为：

      同意票22票，反对票0票，弃权票0票。

     （二）被任免董监高的基本情况

      原职工监事江尧先生持有公司股份0股，占公司股份的0.00%。

      新任职工监事谭华先生持有公司股份0股，占公司股份的0.00%。

     （三）任命/免职的原因

      江尧先生因个人原因，辞去所担任的监事的职务。

      谭华先生由公司2017年第一次职工大会选举为新的职工代表监事。

      二、上述人员的任免对公司产生的影响

     （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

      职工监事人选的变更未导致公司监事会人数低于法定最低人数。

     （二）对公司生产、经营上的影响

      本次公司职工监事人选的变更对公司的生产、经营不会产生不良影响。

      三、备查文件目录

       1、《金年会 金字招牌诚信至上股份有限公司2017年第一次职工大会决议》

       2、谭华先生简历

                                                                                                                                                         金年会 金字招牌诚信至上股份有限公司

                                                                                                                                                                  监事会

                                                                                                                                                            2017年3月20日