金年会 金字招牌诚信至上股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

一、会议召开情况

       金年会 金字招牌诚信至上股份有限公司第一届董事会第五次会议于20 1 7年3月1 6日通过现场会议方式召开。会议通知以电子邮件方式发出。公司现有董事5名，实际参加会议并表决的董事5名。会议由董事长张永东主持，公司监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和相关法律、法规、规章及<公司章程》的规定。

二、会议表决情况

      1、《关于对全资子公司安徽利和水务有限公司增资的议案>

      议案内容：本公司拟将全资子公司安徽利和水务有限公司注册资本增加到人民币9，000万元，即安徽利和水务有限公司新增注册资本人民币4，000万元，全部由金年会 金字招牌诚信至上股份有限公司认缴。

      本次对全资子公司增资不构成关联交易。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的规定，本议案无需经过股东大会审议。

      2、表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于对全资子公司安徽利和水务有限公司增资的议案》

      3、回避表决情况：

      不涉及关联交易

三、备查文件

      经与会董事签字的《皖刨环保股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

      特此公告

                                                                                                                                                             金年会 金字招牌诚信至上股份有限公司

                                                                                                                                                                            董事会

                                                                                                                                                                   2017年3月20日