金年会 金字招牌诚信至上股份有限公司

关于对外投资的公告（对全资子公司增资）

一、对外投资概述

（一）基本情况

     本公司拟将全资子公司安徽利和水务有限公司注册资本增加到人民币9，000万元，即安徽利和水务有限公司新增注册资本人民币4，OOO万元，均由本公司认缴。

     本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

     本次增资于2017年3月16日第一届董事会笫五次会议审议通过《关于对全资子公司安徽利和水务有限公司增资的议案》，本次增资

的资金来源为公司自有资金。本次增资属于对全资子公司进行增资，不涉及关联交易，根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关

规定，该事项无需提交公司股东大会审议

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

     本次对子公司增资需当地国资委的前置审批，并报当地市场监督管理局办理相关变更手续。

二、投资标的基本情况

（一）出资方式

     本次对外投资的出资方式为现金。

     本次对外投资的出资说明：

     本次对全资子公司增资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产，股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

     投资标的名称：安徽利和水务有限公司

     住所：安徽省宿州市宿马现代产业园区楚江大道北段

     经营范围：环境工程设计、开发及咨询服务；环保设备研发、销售、安装维护；环境修复工程设计；污水处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

   本次增资前各主要投资者的投资规模和持股比例：

 本次增资后各主要投资者的投资规模和持股比例：

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

      本次对全资子公司安徽利和水务有限公司增资符合公司战略发展规划和业务发展需求，有利于增强子公司的资本实力，为公司业务拓展提供强有力的支持。

（二）本次对外投资可能存在的风险

     本次对全资子公司增资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，有利于公司的长期发展，对公司当前的主营业务不会构成重大不利影响和重大风险。公司将进一步健全子公司治理结构，明确经营策略和风险管理，完善内部管理制度和监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

      本次增资是根据公司整体发展规划作出的慎重决策，为子公司发展提供支持，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，有利于提升子公司的市场竞争力和提高盈利能力。从长期来看，对公司经营和发展具有积极意义。

四、关于交易实质的其他内容

   无其他交易实质的影响因素。

五、备查文件目录

  1、《金年会 金字招牌诚信至上股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

                                                                                                                                                            金年会 金字招牌诚信至上股份有限公司

                                                                                                                                                                      董事会

                                                                                                                                                                 2017年3月20日