金年会 金字招牌诚信至上股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年7月19日，电话通知。

2、会议召开时间：2017年7月29日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场召开

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：董事长

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章及《金年会 金字招牌诚信至上股份有限公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1、议案内容

因公司取得建筑业企业资质（市政公用工程、环保工程）,根据公司现实际生产经营情况及公司未来发展规划，经营范围增加承接市政公用工程、环保工程。拟变更公司经营范围：

原经营范围：环保项目（污水处理、大气治理、生态治理等）的投资；环保设施（工业废水、生活污水）运营；环境工程设计、开发及咨询服务；环境设备研发、制造、销售；环境修复工程设计；环境污染治理；生态治理；土壤修复。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后的经营范围：环保项目（污水处理、大气治理、生态治理等）的投资；环保设施（工业废水、生活污水）运营；环境工程设计、开发及咨询服务；环境设备研发、制造、销售；环境修复工程设计；环境污染治理；生态治理；土壤修复；承接市政公用工程、环保工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后，需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1、议案内容：因变更公司经营范围，需要修改《公司章程》。

详见《金年会 金字招牌诚信至上股份有限公司章程修正案》

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后，需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：本次董事会审议议案涉及需要提交股东大会审议的事项，特提请召开2017年第一次临时股东大会。 

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《金年会 金字招牌诚信至上股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

金年会 金字招牌诚信至上股份有限公司

 董事会

2017年8月1日