金年会 金字招牌诚信至上股份有限公司 

2017年第一次临时股东大会会议通知

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017年8月16日 9:00

结束时间： 2017年8月16日 12:00

（五）会议召开方式：现场召开。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年8月15日。股权登记日下午收市时在菲律宾结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

（一）《关于变更公司经营范围的议案》

（二）《关于修改<公司章程>的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；

由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示为本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；

办理登记手续，可用信函、传真机上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间: 2017年8月16日8:00-9:00 

（三）登记地点

 公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

通讯地址：

联系人：

电  话：

传  真： 

（二）会议费用：本次股东大会会期1天,与会股东交通、食宿费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

（一）《金年会 金字招牌诚信至上股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

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董事会

2017年8月1日