金年会 金字招牌诚信至上股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年1月7日，电话方式。

2、会议召开时间：2018年1月17日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场召开

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：张永东

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《金年会 金字招牌诚信至上股份有限公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于聘任卞志明为公司总经理的议案》

1、议案内容

因公司董事兼总经理李金斌辞去总经理职务（仍保留董事职务），根据《金年会 金字招牌诚信至上股份有限公司章程》等有关规定，决定聘任卞志明先生为公司总经理，任期自本决议作出之日起，至本届公司董事会届满为止。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后，无需提交股东大会。

（二） 审议通过《关于聘任丁云云为公司副总经理、财务总监的议案》

1、 议案内容

因公司董事兼副总经理兼财务总监陈燕辞去副总经理、财务总监职务（仍保留董事职务），根据《金年会 金字招牌诚信至上股份有限公司公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，任丁云云女士为公司副总经理、财务总监，任期自本决议作出之日起，至本届公司董事会届满为止。

2、 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后，无需提交股东大会。

（三） 审议通过《关于设立金年会 金字招牌诚信至上股份有限公司工程分公司的议案》

1、 议案内容

为进一步拓展公司发展空间，优化公司战略布局，全面提升公司的竞争力，实现公司长期战略目标，现公司拟设立金年会 金字招牌诚信至上股份有限公司工程分公司（具体名称以最终工商核准登记为准）。

2、 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后，无需提交股东大会。

三、 备查文件目录

（一）《金年会 金字招牌诚信至上股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

金年会 金字招牌诚信至上股份有限公司

 董事会

2018年1月18日