金年会 金字招牌诚信至上股份有限公司

高管任免公告

一、 任免基本情况

（一） 程序履行基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第九次会议于2018年1月11日审议通过：

1、任命卞志明先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之起止本届董事会届满为止。

2、任命丁云云女士为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之起止本届董事会届满为止。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。会议由董事长张永东先生主持。

以上决议表决情况为：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（二） 被任免董监高的基本情况

1、该任命卞志明先生持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%。截止本公告日，卞志明先生不属于失信联合惩戒对象。

2、该任命丁云云女士持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%。截止本公告日，卞志明先生不属于失信联合惩戒对象。

（三） 任免/免职的原因

1、公司原董事兼任总经理李金斌先生因个人原因辞去总经理职务（仍担任董事），故任命卞志明先生为公司新任总经理。

2、公司原董事兼副总经理、财务总监陈燕女士因个人原因辞去副总经理、财务总监职务（仍担任董事），故任命丁云云女士为公司新任副总经理、财务总监。

二、 上述人员的任免对公司产生的影响

（一） 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命卞志明先生为公司总经理、任命丁云云女士为公司副总经理、财务总监，符合《公司法》及公司章程的规定，对公司董事会成员人数无影响。

（二） 对公司生产、经营上的影响

本次任命不会对公司的日常生产、经营产生不利影响。

三、 备查文件目录

（一）《金年会 金字招牌诚信至上股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

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 董事会

2018年1月18日